西藏天路：关于提名公司董事候选人的公告

西藏天路股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事候选人提名情况

2023年8月14日、8月15日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了董事会提名委员会2023年第三次会议和第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，提名顿珠朗加先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。顿珠朗加先生简历见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

董事候选人顿珠朗加先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，没有损害中小股东的利益。

我们同意提名顿珠朗加先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会2023年8月16日

附件：董事候选人简历

顿珠朗加，男，藏族，45岁，中共党员，大学本科，法学学士，公司律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代行董事会秘书、总法律顾问，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏建工建材集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记。