西藏天路：第六届董事会第四十次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2023年8月15日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟提名顿珠朗加先生为公司董事候选人。顿珠朗加先生简历如下：

顿珠朗加，男，藏族，45岁，中共党员，大学本科，法学学士，公司律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代行董事会秘书、总法律顾问，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏建工建材集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》（2023-51号）。

独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2023年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开时间为2023年8月31日（星期四），会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-52号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年8月16日