西藏天路：2023年第五次临时股东大会资料

证券代码：600326 证券简称：西藏天路转债代码：110060 债券简称：天路转债债券代码：188478 债券简称：21天路01债券代码：138978 债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会

会议资料

二○二三年十二月·拉 萨

目录西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议程西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议案议案：关于公司续聘会计师事务所的议案

西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议程现场会议时间：

2023年

月

日（星期四）上午10:30网络投票时间：

2023年

月

日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：

9:15-9:25，9:30-11:30下午：

13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天

9:15-15:00股权登记日：

2023年

月

日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路

号公司6610会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长

顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人

胡炳芳女士

会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

3.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

4.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

5.大会秘书宣读《公司2023年第五次临时股东大会决议》；

6.见证律师宣读《公司2023年第五次临时股东大会法律意见书》；

7.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记

录本上签字；

8.会议主持人宣布大会结束。

议案：

关于公司续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2022年度外部审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2022年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司重新以竞争性磋商的方式确定了未来3年（2023年度-2025年度）的审计机构为信永中和，每年经相关会议决策程序后签订聘任合同，金额与以前年度保持一致。公司本次仅续聘2023年度的会计师事务所，董事会建议继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，期限一年，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元，较2022年度审计费用无变化。

具体内容详见公司于2023年12月13日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-80号）。

该议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2023年12月28日