西藏天路：关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告
西藏天路股份有限公司关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次权益变动前，西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”）持有西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）普通股196,200,592股，占公司当时总股本的21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至255,060,770股，持股比例下降至20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的
24.38%，本次权益变动属于藏建集团持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股引起的股份增持变动；不触及要约收购的情形。
? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2024年5月22日，公司收到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团将其持有的全部公司可转债转换为公司A股普通股股份，其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转债，每张面值100元，发行总额108,698.80万元，
期限6年，债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年
1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司108,698.80万元可转债将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。
二、本次权益变动情况
本次权益变动前，藏建集团持有公司普通股196,200,592股，占公司当时总股本的21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至255,060,770股，持股比例下降至20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%，持股比例合计增加3.02%。具体如下：
| 信息披露义务人基本信息 | 股东名称 | 西藏建工建材集团有限公司 | ||
| 股东住所 | 西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向） | |||
| 权益变动时间 | 同下表变动日期 | |||
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 变动股份数量（股） | 变动比例（%） |
| 被动稀释 | 2021.6.12-2023.8.7 | 0 | -0.06 | |
| 资本公积金转增股本 | 2023.8.8 | 58,860,178 | 0.00 | |
| 被动稀释 | 2023.8.9-2024.5.21 | 0 | -1.51 | |
| 所持可转债全部转股 | 2024.5.17-2024.5.21 | 59,095,442 | 4.59 | |
| 合计 | - | 117,955,620 | 3.02 | |
本次权益变动前后藏建集团持有公司股份的情况具体如下：
| 股东名称 | 股份性质 | 变动前持有股份 | 变动后持有股份 | ||
| 股数（股） | 占总股本的比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | ||
| 藏建集团 | 无限售条件流通股 | 196,200,592 | 21.36% | 314,156,212 | 24.38% |
注：截止2024年5月21日，公司总股本为1,288,803,719股。
三、所涉后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
3、本次权益变动为信息披露义务人因可转债转股导致被动稀释、资本公积金转增股本、所持公司可转债全部转股合并导致持股比例增加。
公司将严格按照有关法律法规，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年5月23日