西藏天路：第七届董事会第二十九次会议决议公告

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2026 年4 月28 日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至 公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事 以通讯方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了关于《公司2026 年第一季度报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所https://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2026 年第 一季度报告》。

二、审议通过了关于《公司制定<董事、高管薪酬管理制度(暂行)>》的议案

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所https://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路 股份有限公司董事、高管薪酬管理制度(暂行)》。

此项议案需提交股东会审议。

三、审议通过了关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

详见同日刊登在上海证券交易所https://www.sse.com.cn 网站上的《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

四、审议通过了关于对公司总部组织机构进行调整的议案。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日