大东方：关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2023－009

无锡商业大厦大东方股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

? 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月18日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事高兵华、倪军回避表决，预计公司2023年度日常关联交易详见后面“2023年度日常关联交易预计金额和类别”。

2、公司独立董事对本次预计2023年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见（公司预计涉及的2023年度日常关联交易事项及情况，遵循了公允的市场价格和条件，在审议该议案时的决策程序符合有关政策和法规的规定。预案中提及的各项日常关联交易对公司的经营发展及日常业务来说是必要的，交易对公司、关联方是公平的，未发现存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年度实际发生的日常关联交易额度，基本在2022年4月18日召开的“八届七次董事会”审议通过的《关于预计公司2022年度的日常关联交易》范围内。

单位元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

①江苏无锡商业大厦集团有限公司，成立于1987年3月17日，注册资本

11,322.53万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人：王均金，经营范围：利用自有资金对外投资；企业管理服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；电梯的维修、保养；钟表修理；金银饰品加工；仓储服务；停车场服务；自有场地及专柜租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②无锡大世界影城有限责任公司，成立于2004年02月16日，注册资本50万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人陆志强，经营范围：电影放映的服务；音像制品、书报刊的零售；预包装食品兼散装食品的零售。设计、制作、代理和发布国内广告业务；展览展示服务；工艺品、日用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

③上海吉祥航空股份有限公司，成立于2006年03月23日，注册资本221,400.5268万元，注册地为上海，公司法定代表人王均金，经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

④上海东瑞保险代理有限公司，成立于2013年03月27日，注册资本12,863.63万元，注册地上海，公司法定代表人郑韫瑜，经营范围：保险专业代理（在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品，代理收取保险费，代理相关保险业务的损失勘查和理赔，中国保监会批准的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑤湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，成立于1998年8月5日，注册资本43,000万元，注册地宜昌，公司法定代表人王均豪，经营范围：乳制品生产（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；饮料(蛋白饮料、其他饮料类)生产；食品用塑料容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

⑥上海华瑞银行股份有限公司，成立于2015年01月28日，注册资本300,000万元，注册地上海，公司法定代表人曹彤，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑦无锡三凤楼商业管理有限公司，成立于2018年08月21日，注册资本39,067.94万元，注册地无锡，公司法定代表人王伟，经营范围：企业管理服务；自有房屋租赁及管理；停车场管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；物业管理服务；会议及展览展示服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑧上海均瑶国际广场有限公司，成立于2002年05月10日，注册资本 8,000万元，注册地上海，公司法定代表人：王均豪，经营范围：实业投资，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑨爱建证券有限责任公司，成立于2002年09月05日，注册资本140,000万元，注册地上海，公司法定代表人祝健，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑩无锡商业大厦集团东方汽车有限公司，成立于2000年07月17日，注册资本66,096万元，注册地无锡，公司法定代表人：倪军，经营范围：汽车、汽车零配件、橡胶制品、润滑油、五金产品、工艺美术品、社会公共安全设备及器材的销售；百货的零售；二手车经纪；设计、制作、代理和发布国内广告业务；展示展览服务、会务服务、礼仪服务；市场调查服务；社会公共活动策划服务；汽车维修；汽车保养服务；汽车清洗服务；代办车辆上牌、办证、年审服务；商品中介代理（不含国家限制及禁止类项目）、贸易咨询服务；汽车、自有房屋、场地及设施的租赁服务；国内贸易代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；代理机动车辆保险；物业管理；汽车按揭代办服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

?无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司，成立于1998年09月04 日，注册资本5,550万元，注册地无锡，公司法定代表人：倪军，经营范围：一汽轿车品牌汽车、汽车零配件、橡胶制品、润滑油、五金工具、消防器材的销售；百货的零售；汽车租赁；汽车保养服务（不含维修）；代办车辆上牌、办证、年审服务；商品中介代理（不含国家限制禁止类项目）；贸易咨询服务；二手车经纪；自有房屋租赁；汽车展览展示服务；代理机动车辆保险；三类汽车维修（车身维修、涂漆）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

?武汉均瑶房地产开发有限公司，成立于1992年08月29 日，注册资本6,000万元，注册地武汉，公司法定代表人：王均豪，经营范围：房地产开发,房地产营销策划，房地产管理，房地产经纪，物业管理，门窗制造,房屋拆迁（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

①江苏无锡商业大厦集团有限公司，持有本公司44.71%股份，是本公司的控股股东。

②无锡大世界影城有限责任公司，为本公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司的参股公司，持有其49%股权。

③上海吉祥航空股份有限公司，为本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

④上海东瑞保险代理有限公司，为本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司的控股子公司的子公司。

⑤湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，为本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑥上海华瑞银行股份有限公司，为本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑦无锡三凤楼商业管理有限公司，为本公司控股子公司三凤桥肉庄的参股公司，持有其50%的股权。

⑧上海均瑶国际广场有限公司，为上海均瑶（集团）有限公司的全资子公司，上海均瑶（集团）有限公司是本公司的实际控制人。

⑨爱建证券有限责任公司，为上海爱建集团股份有限公司的联营企业，上海爱建集团股份有限公司为本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑩无锡商业大厦集团东方汽车有限公司，为本公司的控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司的控股子公司，本公司持有其49%股权。

?无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司，为本公司的控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司的控股子公司，本公司持有其43.4946%股权。

?武汉均瑶房地产开发有限公司，为本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

3、履约能力分析

江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大世界影城有限责任公司等公司均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的各项协议。

4、预计2023年度本公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大世界影城有限责任公司等公司之间发生的各类关联交易规模大致为3,029.00万元，具体每项最高限额详见前面“预计2023年度日常关联交易基本情况表”。

5、关联交易协议签署情况

①本公司与控股股东的全资子公司无锡市明盛商贸有限公司于2021年9月13日签订的《物业管理协议》，对位于中山路343号东方广场A座8层的物业进行管理，面积为1071.1M

，期限2022年2月1日至2024年1月31日，每年物管费15.64万元，能耗费11.73万元。

②本公司与控股股东的全资子公司无锡市明盛商贸有限公司于2021年9月13日签订的房地产租赁契约，租用其位于中山路343号东方广场A座9层，面积为1114.67 M

，期限2022年2月1日至2027年1月31日,年租金83.40万元，物业管理费16.27万元，公共能耗费12.21万元。

③本公司与控股股东的全资子公司无锡市明盛商贸有限公司于2022年2月18日签订的房地产租赁契约，租用其位于中山路343号东方广场A座10层CDEFGHIJK单元，面积为845.5M

，期限2022年5月1日至2025年4月30日,年租金54.01万元，物业管理费12.34万元，公共能耗费9.26万元。

④本公司控股孙公司无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司与控股股东的全资子公司无锡市明盛商贸有限公司于2022年6月22日签订的房地产租赁契约，租用其位于中山路343号东方广场A座11层DEF单元，面积为165M

，期限2022年7月1日至2023年6月30日,年租金10.54万元，物业管理费2.41万元，公共能耗费1.81万元。

⑤本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司与上海均瑶集团全资子公司上海均瑶国际广场有限公司于2022年11月24日签订房屋租赁合同，租用位于上海市肇嘉浜789号均瑶国际广场27层第C3-2、D、E1室，面积为655.51

M

，期限2022年12月1日至2024年11月30日，每月租金119,630.58元，物业管理费16,387.75元。

⑥本公司控股孙公司上海健高医疗技术有限公司与上海均瑶集团全资子公司上海均瑶国际广场有限公司于 2021 年 10 月 8 日签订房屋租赁合同,租用位于上海市肇嘉浜 789 号均瑶国际广场 26 层第 AO-2 室，面积为 208.69平方米，A0-1、F3室，面积为276.33平方米，，F1、F2室，面积268.58平方米，期限 2021年11月18日至2023年11月 17 日,每月租金合计130,982.86 元,物业管理费合计18,840.00元。上海均瑶国际广场有限公司、上海健高医疗技术有限公司、上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司(控股孙公司上海健高医疗技术有限公司的子公司)于2022年10月27日签署补充协议，自2022年11月1日起至租赁期满，由上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司替换上海健高医疗技术有限公司成为既有合同一方。

⑦本公司参股公司的子公司上海东瑞保险代理有限公司江苏分公司与本公司控股子公司无锡市吟春商贸有限公司与于2022年9月25日签订房地产租赁契约，租用其位于中山路359号东方广场B座9层I单元，面积为61.8M

，期限2022年9月25日至2023年9月24日,年租金3.95万元，物业管理费0.90万元，公共能耗费0.68万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公证的原则，结合市场价格执行。向关联方租入或租出资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据协议价确定，确定时参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格完全一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

交易内容均为公司与该关联方持续性的关联交易，其目的是为了保证本公司正常业务经营活动的开展。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允、合理，无损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响，也没有影响到公司的独立性。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2023年4月20日