大东方：九届十次董事会决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026 年4 月 6 日发出书面通知,于2026 年4 月16 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持,应参会董事9 人,实际参会董事9 人。公司高管人员列 席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审 议并一致通过了以下议案:

一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

二、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

三、审议并通过《2026 年度财务预算报告》

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

本报告提交本次董事会会议前,经公司第九届董事会审计委员会九届九次会 议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

六、审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

七、审议并通过《2025 年度董事会报告》

八、审议并通过《公司2025 年年度报告》及其摘要

本报告提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司第九届董事会审计委

员会九届九次会议审议通过,同意提交本次董事会会议审议。

九、审议并通过《2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬审核意见》

本议案提交本次董事会会议前,经公司第九届董事会薪酬与考核委员会九届 三次会议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:回避6 票同意3 票反对0 票 弃权0 票

本《审核意见》涉及人员林乃机、席国良、张中原、居晓林、董慧、郑永强 回避表决。

十、审议并通过《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》

本议案提交本次董事会会议前,经公司第九届董事会薪酬与考核委员会九届 三次会议审议通过并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:回避6 票同意3 票反对0 票 弃权0 票

本《审核意见》涉及人员林乃机、席国良、张中原、居晓林、董慧、郑永强 回避表决。

十一、审议并通过《关于拟续聘公证天业会计师事务所的议案》

本续聘公证天业会计师事务所事项在提交本次董事会会议前,经公司第九届 董事会审计委员会九届九次会议审议通过,同意提交本次董事会会议审议。

十二、审议并通过《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》

本议案在提交本次董事会会议前,经公司2026 年第二次独立董事专门会议 审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:同意5 票反对0 票 弃权0 票

董事会经审核认为:2025 年度实际发生的日常关联交易额度,基本在报告 期初通过的《关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案》范围内;公司预计 涉及的2026 年度日常关联交易事项,均属公司正常开展日常经营业务的需要, 涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公允”原则和市 场原则,也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

本议案关联董事林乃机、倪军、朱晓明、邵琼回避表决。

十三、审议并通过《关于预计2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提 供担保的议案》

十四、审议并通过《关于控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财务资 助的议案》

十五、审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

十六、审议并通过《2025 年度社会责任报告》

十七、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

十八、审议并通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

董事会同意:于2026 年5 月8 日(周五)以现场和网络投票相结合的方式 召开2025 年年度股东会(现场会议于当日下午1:30 在公司会议室召开),审议 内容为《2025 年度董事会报告》、《2025 年度利润分配预案》、《2025 年度公司董 事、高级管理人员薪酬审核意见》、《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬考 核办法》、《关于拟续聘公证天业会计师事务所的议案》、《关于预计2026 年度向 金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于制定<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》,并听取《2025 年度独立董事述职报告》;股权登记日 为2026 年4 月29 日(周三)。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日