中盐化工：第九届董事会第十五次会议决议公告

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十五次会议于2026年7月17日将会议通知以电子邮件、办公平台或书 面的方式送达与会人员,2026年7月23日在公司会议室以现场与视频相 结合方式召开,应出席会议董事9名,董事长周杰,董事王广斌,职工 董事马占玉现场参加会议;董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁,独立董事胡 书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主 持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、《关于2026 年1-4 月日常关联交易实际发生额确认的议案》

该议案已经第九届董事会第五次独立董事专门会议事前认可(独立董 事专门会议表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票)。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于2026 年14 月日常关联交易实际发生额确认的公告》。

其中关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

二、《关于修订公司<发展规划管理办法>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、《关于修订<投资管理办法>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年7月24日