达仁堂：关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-019号
津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月15日 13点 30分召开地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月15日至2023年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2022年度董事长工作报告 | √ |
| 2 | 公司2022年度董事会报告 | √ |
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2022年度财务报告和审计报告 | √ |
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 6 | “独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案 | √ |
| 7 | “独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案 | √ |
| 8 | “独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案 | √ |
| 9 | 公司董事2022年度报酬总额的议案 | √ |
| 10 | 公司监事2022年度报酬总额的议案 | √ |
| 11 | 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 | √ |
| 12 | 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 | √ |
| 13 | 《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案 | √ |
| 14 | 公司获得103.5亿元银行授信额度的议案 | √ |
| 15 | 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案 | √ |
| 16 | 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2023年第一次董事会、2023年第二次董事会、2023年第二次监事会审议通过，相关公告于2023年1月11日、2023年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：17
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600329 | 达仁堂 | 2023/5/9 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2023年4月19日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2023年5月12日12:00
前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2023年5月12日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。 3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2023年5月12日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2023年5月12日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。2．联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦联系部门：证券与投资部联系电话：022-27020892传 真：022-27020926
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年5月10日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书津药达仁堂集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2022年度董事长工作报告 | |||
| 2 | 公司2022年度董事会报告 | |||
| 3 | 公司2022年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2022年度财务报告和审计报告 | |||
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | |||
| 6 | “独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案 | |||
| 7 | “独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案 | |||
| 8 | “独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案 | |||
| 9 | 公司董事2022年度报酬总额的议案 | |||
| 10 | 公司监事2022年度报酬总额的议案 | |||
| 11 | 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 | |||
| 12 | 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 | |||
| 13 | 《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案 | |||
| 14 | 公司获得103.5亿元银行授信额度的议案 | |||
| 15 | 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案 |
| 16 | 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案 | |||
| 17 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。