达仁堂：关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

津药达仁堂集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月20日收到牛胜芳女士的书面辞呈，牛胜芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后牛胜芳女士不再担任公司任何职务。公司董事会于2023年7月20日收到王欣先生的书面辞呈，王欣先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后王欣先生仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛胜芳女士、王欣先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。

在此，本公司对牛胜芳女士、王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月21日以通讯方式召开了2023年第四次董事会会议。经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的议案。（简历请参见附件）

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据公司总经理办

公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的相关事项，我们对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该高级管理人员的聘任事项。特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会2023年7月22日

附件：

马健先生简历：男，1978年11月出生，注册会计师，2016年12月获天津财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年12月至2007年3月，历任天津市河北制药厂财务部科员、天津太河制药有限公司财务部科员、财务部部长；2007年3月至2016年6月，历任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员、财务部副部长、审计部副部长；2016年6月至2023年7月，历任天津医药集团财务有限公司总经理、天津市医药集团有限公司资金管理中心主任。