达仁堂：2023年第八次董事会决议公告

津药达仁堂集团股份有限公司2023年第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2023年10月20日发出会议通知，并于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开了2023年第八次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司2023年中国准则第三季度报告与国际准则第三季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司设立法务合规部的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了公司制定《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司制定《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于第四次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制

性股票的议案》。（详见临时公告2023-045号）根据《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》、《公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司2022年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为4.98元/股和6.97元/每股。鉴于首次授予激励对象中5名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1名激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述6名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计91,800股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计91,800股，占公司股本总额的0.012%，本次首次授予回购注销的限制性股票价格为4.98元/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至770,158,276股，公司注册资本也减少至770,158,276元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司董事周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。（详见临时公告2023-046号）

经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审

议。

公司董事周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

上述第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年10月31日