达仁堂：关于续聘审计机构的公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2024-023号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开了2024年第三次董事会会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

一、拟聘任境内审计师的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人：黄庆林

2023年度末合伙人数量：99人

2023年度末注册会计师人数：517人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

124人

2023年收入总额（经审计）：82,765万元

2023年审计业务收入（经审计）：55,112万元2023年证券业务收入（经审计）：7,650万元2023年上市公司审计客户家数23家，前五大主要行业：

2023年挂牌公司审计客户家数83家，前五大主要行业：

2023年上市公司审计收费：1,848.8万元2023年挂牌公司审计收费：1,177.6万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家2．投资者保护能力职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元职业保险累计赔偿限额：39,081.70万元职业风险基金与职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。3．诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，行政监管措施3次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）9名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、行政监管措施7人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：马丽君，2009年成为执业注册会计师，2009年开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告1家。

项目拟签字注册会计师：苏亚平，2008年成为执业注册会计师，2008年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：伊秀艳，注册会计师，2001年成为执业注册会计师，2003年开始从事报告复核，2001年开始在本所执业。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在“因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分”的情况。

3．独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费根据去年的审计费用标准及事务所的报价，本期审计费用收费拟为265万，与上一年审计费用保持持平。年报审计费用185万，内控审计费用80万。

二、拟聘任境外审计师的情况说明

胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）能够满足公司2024年度境外财务报告的审计工作。公司拟续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见认为，中审华会计师事务所（特

殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2023年度财务报告的审计工作，能够满足公司2024年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）较好地完成了对公司2023年度财务报告的审计工作，能够

满足公司2024年度境外财务报告的审计工作。因此，我们同意聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（二）公司于2024年8月13日召开了2024年第三次董事会会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

（三）本次聘任审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年8月15日