达仁堂：2026年第二次董事会决议公告

编号:临2026-006 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026 年3 月30 日以现场与通讯 相结合的方式召开了2026 年第二次董事会会议。本次会议应参加董 事9 人,实参加董事9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了2025 年度董事长工作报告;

二、审议通过了2025 年度董事会报告;

三、审议通过了公司2025 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要;

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了公司2025 年度财务报告;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了公司2025 年度利润分配预案;(详见临时公告 2026-007 号)

2025 年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以 实施权益派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利23.4 元人民币(含税)”。

六、审议通过了公司《2025 年度可持续发展报告》;(详见上交 所网站)

七、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》;(详见上 交所网站)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》;(详见上交所 网站)

九、审议通过了《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》; (详见上交所网站)

十、审议通过了公司2025 年度《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》;(详见临时公告2026-008 号)

十一、同意独立董事杨木光先生2025 年度酬劳为5.5 万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事杨木光 作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

十二、同意独立董事刘育彬先生2025 年度酬劳为5.5 万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事刘育彬

作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

十三、同意独立董事钟铭先生2025 年度酬劳为5.5 万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

十四、同意公司董事2025 年度报酬总额的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、同意公司高级管理人员(不含董事、监事)2025 年度报 酬总额的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持 续评估报告》的议案;(详见临时公告2026-009 号)

十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的 关联交易合同的议案;(详见临时公告2026-010 号)

十八、审议通过了《关于公司2026—2028 年股东回报规划》的 议案;(详见上交所网站)

十九、审议通过了公司获得134.55 亿元银行授信额度的议案;

董事会同意公司(含所属企业)获得134.55 亿元银行授信额度, 并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在授信额 度内办理贷款等具体业务。明细如下:

编号 银行名称 授信额度 (亿元) 期限

1 中国农业银行股份有限公司天津市分行 19.7 1 年

2 中国银行股份有限公司天津市分行 7.5 1 年

3 浦发银行股份有限公司天津分行 6 1 年

4 中信银行股份有限公司天津分行 2.7 1 年

5 中国建设行股份有限公司天津市分行 8 1 年

6 渤海银行股份有限公司天津分行 4 1 年

7 中国工商银行股份有限公司天津分行 3 1 年

8 招商银行股份有限公司天津分行 5 1 年

9 交通银行股份有限公司天津分行 5 1 年

10 中国邮政储蓄银行天津分行 4.5 1 年

11 中国民生银行股份有限公司天津分行 6 1 年

12 兴业银行股份有限公司天津分行 20 1 年

13 上海银行股份有限公司天津分行 5.1 1 年

14 浙商银行股份有限公司天津分行 4 1 年

15 北京银行股份有限公司天津分行 0.05 1 年

16 广发银行股份有限公司天津分行 5 1 年

17 华夏银行股份有限公司天津分行 2 1 年

18 光大银行股份有限公司天津分行 5 1 年

19 平安银行股份有限公司天津分行 3 1 年

20 中国进出口银行天津分行 5 1 年

21 天津银行股份有限公司 2 1 年

22 盛京银行股份有限公司天津分行 3 1 年

23 国家开发银行天津市分行 4 1 年

24 中国农业发展银行天津市分行 5 1 年

合 计 134.55 /

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票 二十、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融 服务协议》的关联交易议案;(详见临时公告2026-011 号)

二十一、审议通过了公司按持股比例为津药太平医药有限公司向 非关联方金融机构提供140,887.50 万元人民币担保的关联交易议案; (详见临时公告2026-012 号)

二十二、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司向 非关联方金融机构提供125,715.00 万元人民币担保的关联交易的议 案;(详见临时公告2026-012 号)

二十三、审议通过了公司按持股比例为天津中新医药有限公司向 关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供43,350.00 万元人民 币担保的关联交易的议案;(详见临时公告2026-012 号)

二十四、审议通过了公司2025 年度各项资产减值准备计提和转 销的议案;

1、公司2025年度计提坏账准备943.75万元,转回坏账准备111.80 万元,转销坏账准备1.14 万元,其他减少82.68 万元,影响当期损益 831.95 万元。

2、公司2025 年度计提存货跌价准备3,509.81 万元,转回存货跌 价准备10.89 万元,转销存货跌价准备892.63 万元,其他减少375.15 万元,影响当期损益3,498.92 万元。

3、公司2025 年度计提固定资产减值准备1,691.87 万元,核销固

定资产减值准备135.13 万元,影响当期损益1,691.87 万元。

4、公司2025 年度计提在建工程减值准备5,830.37 万元,影响当 期损益5,830.37 万元。

5、公司2025 年度计提无形资产减值准备2,998.74 万元,影响当 期损益2,998.74 万元。

6、公司2025 年度计提商誉减值准备1,230.06 万元,影响当期损 益1,230.06 万元公司。

二十五、审议通过了“关于提请召开2025 年度股东大会的议案”。

上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十七至二十 三项议案尚需提交公司2025 年度股东大会审议批准。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事,回避表决 了第十七项、二十项至二十三项有关关联交易的议案。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日