达仁堂：2026年第四次董事会决议公告

编号:临2026-016 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026 年4 月28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了2026 年第四次董事会会议。本次会议应参加董 事9 人,实参加董事9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司2026 年中国准则第一季度报告与国际准则 的第一季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过了公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案。(详见临时公告 2026-017 号)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

三、审议通过了公司终止关于天津医药集团津一堂连锁股份有限 公司《股权托管协议》的关联交易议案。

公司曾于2025 年6 月20 日召开2025 年第四次董事会,审议通 过了公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药集团津一堂连 锁股份有限公司《股权托管协议》的关联交易议案。现根据《股权托

管协议》之约定,经协议双方协商一致提前终止本协议。

本议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事,回避表决 此议案。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日