达仁堂：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告

编号:临2026-017 号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为推动公司高质量发展,更好回报投资者,津药达仁堂集团股份 有限公司(以下简称“公司”)积极贯彻落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报”专项行动倡议》,制定2025 年度“提质增效重回 报”行动方案,公司持续聚焦主业,提升新质生产力,回报股东。现 将公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2026 年度 “提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、聚焦核心工业,聚力核心主品

2025 年,公司持续深耕中成药工业板块,聚力心脑、呼吸等核心 品类,公司工业端收入同比增长8.64%。2025 年公司实现营业收入 49.17 亿元,同比下降32.70%,主要是因为公司完成医药商业板块剥 离后,不再确认相关收入。

2026 年,公司将做实9 大区域分公司,聚焦主品,依托“医疗零售-电商-C 端”四大板块,落实“存量渠道稳增长,创新营销拓增 量”营销思路。拟启动“家庭必备,救在身边——达仁堂速效救心公 益行动3.0 中国家庭必备计划”,筑牢健康“心”防线。

二、提升新质生产力,质胜产业新周期

2025 年,公司金银花种植基地通过GAP 延伸检查,半夏基地获 “三无一全”基地认证,完成了15 个品种溯源基地建设,核心原料 溯源覆盖率达40%;公司建立46 个高于药典标准的中药材内控标准, 编制并发布《津药达仁堂中药材质量标准(2025)》;完成6 个产品71 个包装规格的药品说明书适老化改革,实现“数字人视频+电子说明 书+语音播报”功能,19 个产品说明书安全性信息科学修订获CDE 批 复,14 个产品取得新加坡国际注册,成功斩获“第六届天津质量奖” 正奖。公司成立供应链管理中心,全面推进供应链集约管理;推动数 字技术与核心业务融合,提升全链条运营效率与协同能力,与华为云 全面深化合作,完成AI 战略规划,联合申报的“人工智能+ 中医药 多场景应用项目”获天津市高质量发展数字化奖补支持,成为该奖项 AI 应用方向的唯一医药企业。

2026 年,公司将继续巩固推进前述工作,提升新质生产力,包括 拓展溯源基地建设,扩大中成药投料产地鲜切品种规模,从源头夯实 成本与质量根基;持续升级“三级质量管控体系”,推进中药说明书 标准化修订与质量攻关项目;完善供应链管理流程,提升柔性生产能 力等。

三、重视股东回报,共享发展红利

2025 年7 月,公司实施了2024 年度利润分配方案,即每10 股 派发现金红利12.80 元,合计派发9.86 亿元。2026 年2 月,公司实 施了2025 年前三季度利润分配方案,即每10 股派发现金红利24.50 元,合计派发18.87 亿元。

未来公司将在持续创造价值的基础上,强化股东回报,遵照证监 会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》,响应证监会

有关分红倡议之精神,做好股东回报规划的审议和披露工作,在满足 公司营运资本需求,做好资本开支规划的情况下,尽可能以现金分红 方式,直接回报股东。目前已制定《达仁堂2026-2028 年股东回报规 划》和《达仁堂2025 年度利润分配预案》并提交股东大会待审。

四、加强投资者沟通,提升公司透明度

2025 年,公司在及时准确公告的基础上,不断提高公告可读性, 在定期报告之外,做好《可持续发展报告(ESG 报告)》等多维度信 息披露工作,通过图表提高可读性。公司积极组织定期报告业绩说明 会,通过投资者热线、互动平台、电子邮箱、现场调研多渠道开展接 待沟通;充分利用股东会等契机与股东直面交流,在股东大会休会期 间,面向投资者组织参观车间,走进达仁堂博物馆,体验非遗,中医 义诊,品鉴大健康食品等多维度感受达仁堂风貌和中医药文化的各项 活动,公司股东反馈良好。在2025 年开启了“节气养生——走进达 仁堂”系列活动,面向投资者开放实地调研。

公司持续关注股东对于公司治理、经营业务的意见建议,股东建 议及时反馈至公司管理层和相关部门,发挥股东管理才智。2025 年上 半年,公司开通了董事长邮箱,也增加了股东参与公司治理的渠道。

2026 年,公司将继续做好信息披露,业绩说明会等投资者沟通交 流工作。

五、规范治理方面,做好投保工作

2025 年,公司根据最新监管法规和政策指引,做好内部制度更新 修订和落实,修订《公司章程》和董事会相关委员会议事规则:取消 监事会,将监事会职能改为由董事会审计委员会承担,优化治理结构; 将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会,以加强

可持续发展管理,并在公司运营管理层面制定《可持续发展制度》, 加强衔接执行。

2026 年,公司计划根据《上市公司治理准则》进一步建立健全董 事、高级管理人员薪酬管理制度,并将不断跟踪学习监管法规和政策 指引,并做好内部制度更新修订。

六、强化“关键少数”,加强合规治理

2025 年,公司强化组织公司控股股东和董事、监事、高管等关键 少数,通过参加上海证券交易所、新加坡交易所、上市公司协会等组 织的任职资格培训、合规治理培训,持续学习法规制度。公司制定并 发布《反垄断合规指引》,完善竞争合规管理体系;开发上线“数智 合同系统”,统一关键管控节点,建立服务商监管闭环,通过了国家 级“营销合规管理体系”认证。

2026 年,公司计划依托拟建立健全的董事、高级管理人员薪酬管 理制度,进一步完善对关键少数的激励和监督管理工具。同时,公司 将继续组织好关键少数的合规学习工作。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况, 践行上市公司责任,回馈广大投资者的支持和关注。

本次“提质增效重回报”评估报告与行动方案基于公司目前的实 际情况制定,本公告涉及到的前瞻性陈述和战略规划,未来可能会受 到宏观政策、行业形势等因素影响,存在一定的不确定性,不构成公 司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日