达仁堂：2026年第八次董事会决议公告

编号:临2026-039 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026 年9 月4 日以通讯方式召 开了2026 年第八次董事会会议。本次会议应参加董事9 人,实参加 董事9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关 召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了关于聘任陈洪先生为公司总经理的议案。(简历 请参见附件)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。 (详见临时公告2026-040 号)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次董事会提请 召开2026 年第二次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

准。

上述第二项议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026 年9 月5 日

附件:

陈洪先生简历:男,1970 年8 月出生,中国籍,南京医科大学 医学学士,长江商学院EMBA 硕士。2011 年4 月至2025 年6 月,历 任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理,国药控股和记黄 埔医药(上海)有限公司总经理兼法人代表,和黄健宝保健品有限公 司总经理,广州和黄汉优有机产品有限公司总经理,和黄医药集团高 级副总裁、执行副总裁、首席商务官(中国)。2025 年7 月至2026 年1 月,任津药药业股份有限公司副总经理。2026 年1 月至今,任 津药达仁堂集团股份有限公司常务副总经理。