天通股份：九届二次董事会决议公告

天通控股股份有限公司九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届二次董事会会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月16日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议《2023年半年度报告及报告摘要》

2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临2023-035号“关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年8月18日