天通股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-052
天通控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路310号公
司子公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,604,060 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 19.2636 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事潘建清先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭跃波先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 237,467,660 | 99.9426 | 136,400 | 0.0574 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 237,467,660 | 99.9426 | 136,400 | 0.0574 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 235,580,960 | 99.1485 | 2,023,100 | 0.8515 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于《资产核销管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 237,467,660 | 99.9426 | 136,400 | 0.0574 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,317,587 | 96.9376 | 136,400 | 3.0624 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 4,317,587 | 96.9376 | 136,400 | 3.0624 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《关联 | 2,430 | 54.5778 | 2,023 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 交易决策制度》的议案 | ,887 | ,100 | |||||
| 8 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 2,430,887 | 54.5778 | 2,023,100 | 45.4222 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于《资产核销管理制度》的议案 | 4,317,587 | 96.9376 | 136,400 | 3.0624 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：徐静、潘远彬
2、 律师见证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2023年12月27日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议