天通股份：九届六次董事会决议公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-018
天通控股股份有限公司九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10点30分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司实现净利润78,183,975.85元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取10%的法定盈余公积金7,818,397.59元，其他综合收益转未分配利润5,959,101.61元，加上年初结余未分配利润502,614,927.84元，母公司累计可供股东分配的利润为578,939,607.71元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为4,592,847,721.73元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见公司临2024-020号“关于2023年度利润分配方案的公告”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；同时听取了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》及《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-021号“关于续聘会计师事务所的公告”，《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。公司董事、高级管理人员2023年度薪酬合计为449.4016万元，具体如下：
（1）董事长郑晓彬先生，2023年度薪酬：100万元（含税）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。
（2）副董事长兼总裁潘正强先生，2023年度薪酬：70万元（含税）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。
（3）董事潘建清先生，2023年度薪酬：73.8万元（含税）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（4）董事叶时金先生，2023年度薪酬：45万元（含税）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。
（5）独立董事钱凯先生，2023年度薪酬：11.8672万元
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。
（6）独立董事潘峰先生，2023年度薪酬：11.8672万元
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。
（7）独立董事龚里先生，2023年度薪酬：11.8672万元
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。
上述董事的薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。
（8）副总裁兼财务负责人芦筠女士，2023年度薪酬：70万元（含税）表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（9）董事会秘书冯燕青女士，2023年度薪酬：55万元（含税）表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为19,845万元，占公司2023年度经审计净资产817,502.55万元的
2.43%。
本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临2024-022号“关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告”。
（1）与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。
（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。
（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。
（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司、六安思宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
具体内容详见公司临2024-023号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司临2024-024号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
2024年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币149,700万元（含实际担保总额108,000万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司临2024-025号“关于2024年度对外担保额度预计的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-026号“关于会计政策变更的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
16、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案》
具体内容详见公司临2024-027号“关于召开2023年年度股东大会的通知”。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2024年4月16日