天通股份：十届一次董事会决议公告

天通控股股份有限公司 十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于2026 年5 月8 日以电子 邮件方式发出,会议于2026 年5 月18 日下午在海宁公司会议室召开。本次会议 由郑晓彬先生主持,会议应当出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。(简历详见公司于2026年4月 28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告)

2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。(简历详见公司于2026年4 月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告)

3、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员构成的议案》

公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会人员构成如下:

(1)战略委员会

召集人:潘建清

委员:郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪

(2)审计委员会

召集人:章智勇

委员:陈章渊、郑晓彬

(3)提名委员会

召集人:陈章渊

委员:唐豪、潘正强

(4)薪酬与考核委员会

召集人:唐豪

委员:章智勇、郑晓彬

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名,聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会 议审议通过。(简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董 事任期届满及董事会换届选举的公告)

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事 专门会议审议通过。(冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议, 简历见附件)

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独 立董事专门会议审议通过。(简历见附件)

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名,聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事 专门会议及董事会审计委员会审议通过。(简历见附件)

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,聘任吴建美女士为公司证券事务代表。(简历见附件)

以上人员的任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事 会任期届满日止。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日

附件:

滕斌先生简历

滕斌,男,1976 年12 月出生,汉族,中共党员,正高级工程师,银川市政 协第十三届、十四届政协委员。1998 年7 月进入天通控股股份有限公司,历任 装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、 晶体材料事业部副总经理;2014 年7 月至2023 年3 月,任天通控股股份有限公 司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理;2023 年3 月至2024 年1 月, 任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理;2021 年12 月至2024 年1 月,任公司职工监事、监事会主席;2024 年1 月至今,任公司副总裁。

芦筠女士简历

芦筠,女,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级 会计师,美国注册管理会计师(CMA)。2008 年5 月至2011 年5 月,在澳大利亚 空调国际有限公司任职财务经理,2011 年6 月至2015 年12 月,在美国赫斯可 国际有限公司任职财务总监,2016 年1 月至2020 年9 月,在美国博格思众有限 公司任职中国区财务负责人。2020 年11 月至2021 年2 月,任职天通控股股份 有限公司副总裁助理;2021 年2 月至2021 年12 月,任公司财务负责人;2021 年12 月至今,任公司副总裁兼财务负责人。

冯燕青女士简历

冯燕青,女,1983 年1 月出生,汉族,籍贯浙江,硕士研究生,高级经济 师。2008 年至2010 年,在上海德尚(嘉兴)律师事务所从事专职律师工作;2012 年至2013 年,在天通控股股份有限公司从事法务工作;2014 年,在天通高新集 团有限公司负责法务和人力资源工作,协助战略投资部工作;2015 年至2020 年 4 月,在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经 营助理,主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等;2020 年5 月至 2021 年2 月,在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人;2020 年 5 月至今,在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。

吴建美女士简历

吴建美,女,1977 年8 月出生,汉族,籍贯浙江,中共党员,本科学历,助 理经济师。1996 年4 月进入天通控股股份有限公司,1999 年8 月开始,任职于 公司董事会办公室,2009 年8 月至今,任公司证券事务代表。