宏达股份：第十届董事会第二次会议决议公告

四川宏达股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过《宏达股份2023年半年度报告全文及摘要》。

宏达股份2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；宏达股份2023年半年度报告摘要同时刊登于2023年8月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案经董事会审计委员会和全体独立董事同意，独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2023年8月31日