宏达股份：关于董事会换届选举的公告

四川宏达股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满,根 据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司积极推进董事会换届选举工作, 现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(包括职工董 事1 名),独立董事3 名。

公司于2026 年6 月10 日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了 《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司 第十一届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会审核,董事会 提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人;提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第 十一届董事会独立董事候选人(其中刘娅女士为会计专业人士)。

公司独立董事候选人刘娅女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可 的相关培训证明材料;张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事 履职培训。

上述董事候选人尚需提交公司2026 年第四次临时股东会选举,并采用累积 投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东 会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同组成 公司第十一届董事会。

李军先生于2022 年5 月20 日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立

董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第 十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2028 年5 月19 日止。除李军 先生外,经公司股东会选举产生的其他董事任期三年,自公司股东会审议通过 之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审 查,认为:上述候选人符合担任上市公司非独立董事或独立董事的条件,不存 在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他 情况,独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职 资格的要求。上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格和能力。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人 数未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的 情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在第十一届董事会董事就任前,公司第十届董 事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为防范化解风险、促进公司 规范运作和可持续发展等方面发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

乔胜俊,中国国籍,男,1985 年5 月出生。现任公司党委书记、董事、董 事长,西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员,研究生学历,正高级工程 师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业;中共四川省委党校公共管 理专业研究生。2002 年7 月-2004 年3 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任 公司射洪涪江三桥,任技术员;2004 年3 月-2005 年4 月,就职于四川路桥桥 梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥,任技术员;2005 年4 月-2008 年11 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11 项目部,任科长; 2008 年11 月-2009 年9 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三 标段,任副总工程师兼工程科长;2009 年9 月-2010 年7 月,就职于四川路桥 桥梁工程有限责任公司巴南高速D9,任总工程师;2010 年7 月-2012 年12 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥,任项目经理; 2012 年12 月-2015 年4 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司,任市场开 发部副经理;2015 年4 月-2019 年11 月,就职于四川路桥桥梁工程有限责任公 司,任副总经理;2019 年11 月-2020 年3 月,就职于四川叙古高速公路开发有 限责任公司,任副总经理(主持工作);2020 年3 月-2021 年3 月,就职于四川叙 古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司,任副总经理(主持 工作);2021 年3 月-2022 年5 月,就职于四川叙古高速公路开发有限责任公 司、川黔高速公路有限责任公司,任总经理;2022 年5 月-2024 年9 月,就职 于蜀道投资集团有限责任公司,任土地事务与矿产资源部部长;2024 年9 月起 任公司董事、董事长;2025 年4 月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。

除上述关系外,乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司 章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事 的情形。截至目前,乔胜俊先生持有公司股票96,300 股。

杜若榕,中国国籍,女,1989 年5 月出生。现任公司党委副书记、董事、

总经理。中共党员,研究生学历,西南财经大学金融学专业毕业,高级经济 师。2014 年7 月-2016 年1 月,就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部; 2016 年1 月-2018 年12 月,就职于成渝融资租赁有限公司,任业务部总经理助 理;2018 年12 月-2021 年1 月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任 资本运营部投资管理与风控岗;2021 年1 月-2021 年8 月,就职于四川省交通 投资集团公司,任投资审批岗;2021 年8 月-2022 年7 月,就职于蜀道投资集 团有限责任公司,任资本运营部并购重组岗;2022 年7 月-2022 年9 月,就职 于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)并购重组岗; 2022 年9 月-2025 年3 月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部 (资本运营部)副部长;2024 年3 月-2026 年5 月,兼任四川天府春晓企业管 理有限公司董事长(法定代表人);2025 年3 月-2026 年5 月,就职于蜀道投 资集团有限责任公司,任战略及投资发展部副部长;2025 年11 月至今,任天 府信托非执行董事;2026 年5 月起任公司总经理;2026 年6 月起任公司董事。

除上述关系外,杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司 章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担 任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股 票。

帅巍,中国国籍,男,1974 年10 月出生。现任公司党委委员、董事、常 务副总经理。中共党员,研究生学历,中国注册会计师、高级会计师、中国注 册税务师。2011 年7 月毕业于南开大学EMBA 专业,获高级管理人员工商管 理硕士学位;2013 年2 月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务 部副经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财 务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼 财务部经理。

帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公 司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指

引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管 理人员的情形。截至目前,帅巍先生持有公司股票42,000 股。

王浩,中国国籍,男,1972 年10 月出生。现任公司董事、副董事长。中 共党员,大学学历,重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保 护专业毕业,采矿高级工程师。1993 年7 月-1996 年2 月,任四川省清平磷矿 三根杉工区技术员;1996 年2 月-2001 年8 月,任四川省清平磷矿三根杉工区 副主任;2001 年8 月-2002 年8 月,任四川省清平磷矿安全处副处长;2002 年 8 月-2010 年11 月,任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处 长、安全处处长;2010 年11 月-2017 年6 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安 全副总监、安全环保处处长、安全环保部主任;2017 年6 月-2017 年10 月,任 德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任;2017 年10 月-2019 年5 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理;2019 年5 月-2019 年8 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理;2019 年8 月-2020 年6 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办 公室主任;2020 年6 月-2021 年12 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助 理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任;2021 年12 月-2022 年2 月,任 德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主 任;2022 年2 月-2022 年4 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业 公司经理;2022 年4 月-2023 年11 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委 员、总工程师、矿业公司经理;2023 年11 月-2023 年12 月,任德阳昊华清平 磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理;2023 年12 月-2025 年3 月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师;2025 年3 月至今,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理;2025 年1 月起任公司董事、副董事长。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章 程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的 情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000 股。

刘松,中国国籍,男,1986 年12 月出生。中共党员,研究生学历,四川 农业大学土地资源管理专业毕业。2012 年7 月-2013 年7 月,任四川省资阳市 国土资源局土地利用科试用期公务员;2013 年7 月-2016 年1 月,任四川省资 阳市国土资源局土地利用科副主任科员(其间2015 年1 月-2015 年12 月,上挂 国家土地督察成都局);2016 年1 月-2019 年8 月,任四川省资阳市国土资源 局法规监察科副科长(其间2018 年11 月-2019 年3 月,下派四川省乐至县童 家镇任党委副书记);2019 年8 月-2020 年4 月,任四川省资阳市自然资源和 规划局法规科副科长;2020 年4 月-2020 年6 月,任四川省自然资源厅办公室 四级主任科员;2020 年6 月-2020 年7 月,任四川省自然资源厅办公室三级主 任科员;2020 年7 月-2022 年2 月,任四川省自然资源厅办公室二级主任科 员;2022 年2 月- 2022 年5 月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员; 2022 年5 月-2025 年3 月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源 部副部长;2025 年3 月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事 业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章 程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的 情形;截至目前,刘松先生未持有公司股票。

(二)独立董事候选人简历

刘娅,中国国籍,女,1982 年12 月出生。中共党员,教授,博士研究 生,硕士生导师,四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员,国际注 册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育 联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究 中心学术专家。2022 年8 月至今,任藏格矿业股份有限公司(证券代码: 000408.SZ)独立董事;2024 年1 月至今,任恩威医药股份有限公司(证券代 码:301331.SZ)独立董事。

刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公

司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,刘娅女士未 持有公司股票。

李军,中国国籍,男,1966 年2 月出生。博士研究生,现任公司独立董 事,四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得博士学位;1996 年12 月-2000 年6 月,任成都科技大学化工系副教授;2000 年10 月-2001 年11 月,为东京农工大学访问学者;2000 年7 月至今,任四川大学化工系教授。2007 年4 月10 日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资 格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公 司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,李军先生未 持有公司股票。

张建文,中国国籍,男,1977 年8 月出生。中共党员,博士研究生,西南 政法大学民商法学博士专业毕业,教授、博导。2006 年12 月起就职于西南政 法大学,历任校长办公室(发展规划办公室)副主任、发展规划办公室主任 (正处级)、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学 科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、 教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、 国际合作与交流处处长(兼)、高等研究院院长、高等教育研究所所长;2024 年7 月起,为西南政法大学民商法学院专任教师。

张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上 市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,张建文 先生未持有公司股票。