宏达股份：第十一届董事会第四次会议决议公告

四川宏达股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知 于2026 年9 月7 日以邮件、电话等方式发出,于2026 年9 月11 日10:00 在中 海国际中心H 座8 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜 俊先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,其中董事杜若榕女士、王浩先 生,独立董事李军先生、张建文先生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通 讯方式参会并表决;公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期 日常关联交易执行情况,拟调整2026 年度与蜀道投资集团有限责任公司下属公 司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易预计额度。调整后,公司2026 年度日常关联交易预计总额为140,803.94 万元,较调整前增加11,953.94 万元。

董事会同意调整2026 年度日常关联交易预计额度。在2026 年度日常关联交 易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关 联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊、杜若榕、王浩、刘松回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第十一届独立董事2026 年第一次专门会议审议通过。本议案尚 需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见2026 年9 月12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2026-065)。

(二)审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2026 年度财务审计机构和内控审计机构。2026 年度 财务审计费用为115 万元,内控审计费用为30 万元。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026 年第二次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

详见2026 年9 月12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于续聘会 计师事务所的公告》(公告编号:临2026-066)。

(三)审议通过了《关于处置资产的议案》

为发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资 产整体运营效率,公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡 有色金属分公司废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42 万元,具体交易价格以实际 成交结果确定。

董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色 金属分公司废旧资产。

详见2026 年9 月12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于处置废 旧资产的公告》(公告编号:临2026-067)。

(四)审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

2.修订《董事会秘书工作制度》

3.修订《重大事项内部报告制度》

详见2026 年9 月12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的上述管理制度。

(五)审议通过了《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》

详见2026 年9 月12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-068)。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日