白云山：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-026

广州白云山医药集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2022年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：本公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

计：

2、 议案名称：本公司 2022 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：本公司 2022年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：本公司 2022年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：本公司 2022年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：本公司 2022年度利润分配及派息方案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：本公司 2023年度财务经营目标及年度预算方案审议结果：通过

表决情况：

8.00 议案名称：关于本公司第八届董事会董事 2023年度薪酬的议案

8.01 议案名称：关于董事长李楚源先生2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.02议案名称：关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.03、议案名称：关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

8.04、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士2023年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

8.05、议案名称：关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.07、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

计：

8.08、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.09、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.10、议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

8.11、议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

9.00 议案名称：关于本公司第八届监事会监事 2023年度薪酬的议案

9.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

9.02议案名称：关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

9.03议案名称：关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

15.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

由上述第14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。黄显荣先生与王卫红女士自 2017年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其 2023 年度薪酬的议案

由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本

次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：刘子丰律师、曾思律师

3、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年5月31日