白云山：第九届董事会第五次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议（“会议”）通知于2023年11月10日以电邮方式发出，于2023年11月17日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过了《关于广州白云山医药集团股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：

1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2023年度薪酬的议案

执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

2、关于副总经理黄海文先生2023年度薪酬的议案