白云山：第九届董事会第九次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第九次会议（“会议”）通知于2024年4月15日以书面及电邮方式发出，于2024年4月17日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的议案》。

2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的召开日期与议题将另行通知。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年4月17日