白云山：第九届董事会第十六次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十六次会议（“会议”）通知于2024年11月23日以电邮方式发出，于2024年11月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，有效表决权人数9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

一、关于本公司2025年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2024年11月29日、编号为 2024-083的公告）

关联董事黎洪先生对该议案回避表决。

表决结果：有效表决票9票、同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司2024年第4次独立董事专门会议审议通过。

二、关于调整与广州医药集团有限公司2024-2025年度日常关联交易预计数及签订《日常关联交易协议》补充协议的议案（有关内容详见本公司日期为2024年11月29日、编号为 2024-084的公告）

关联董事杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、吴长海先生及黎洪先生对该议案回避表决。

表决结果：有效表决票9票、同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审

议通过本议案。本议案已经本公司2024年第4次独立董事专门会议审议通过。

三、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司安全生产管理制度》的议案

表决结果：有效表决票9票、同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年11月29日