白云山：第九届董事会第三十四次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第三十四次 会议(“会议”)通知于2026 年4 月14 日以书面及电邮方式发出,于2026 年4 月27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议 董事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、本公司2026 年第一季度报告

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票,审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议通过。

二、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026 年年度财 务审计机构的议案(有关内容详见本公司日期为2026 年4 月27 日、编号为20 26-023 的公告)

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票,审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026 年内控审 计机构的议案(有关内容详见本公司日期为2026 年4 月27 日、编号为2026-02 3 的公告)

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票,审议通过本议案。

本议案已经本公司董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日