长春燃气：九届二次董事会决议公告

长春燃气股份有限公司九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会于2023年4月27日9:30在深圳圣廷苑酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人。公司监事、财务总监列席了会议。会议由公司董事长董志宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司董事会2022年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构及确定其报酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《公司关于2022年度计提资产减值、资产报废的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票10、审议通过《公司2023年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会相关事宜的议案》2022年度股东大会召开时间另行通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票以上议案1-6需提交公司股东大会审议。相关议案的详细内容请见2023年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董事会2023年4月28日