国机汽车：第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2023-11号
国机汽车股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月24日下午14:30以现场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事8人，视频出席董事1人，董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2022年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2022年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）公司2022年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2022年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为337,618,643.40元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2022年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）公司2022年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）公司2022年度内部控制评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）公司2022年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）公司2022年企业社会责任报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年企业社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）关于聘任公司董事会秘书的议案
董事会同意聘任李京卫女士担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
李京卫女士简历附后。
（十二）关于计提2022年第四季度资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2022年第四季度资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）关于向金融机构申请2023年度综合授信的议案
根据公司2023年经营预算、财务预算以及对2023年金融形势的判断，拟向各金融机构申请不超过550亿元的综合授信额度，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）关于预计2023年度日常关联交易的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）关于预计2023年度为下属公司提供担保的议案
公司2023年度预计为控股子公司提供担保总额11,600万元，具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）关于放弃对国机资本控股有限公司同比例增资的关联交易议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃对国机资本控股有限公司同比例增资的关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）关于开展远期结售汇业务的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）公司2023年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
公司于近日完成非公开发行A股股票，向中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司非公开发行股票共计38,913,341股，公司的注册资本及股份总数因此相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十四）关于修订《募集资金管理办法》的议案
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，同意根据相关法律法规，对《募集资金管理办法》进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）关于召开2022年年度股东大会的议案
会议同意将上述一项议案、三至六项议案、十三至十五项议案、二十四项议案，以及公司第八届监事会第九次会议审议通过的《公司2022年度监事会工作报告》一并提交2022年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《独立董事事前认可声明》；
（一）《独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见》；
（二）《第八届董事会第十七次会议独立董事意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2023年4月26日
董事会秘书简历：
李京卫，女，1971年6月26日出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理兼预算办公室主任、总经理兼预算办公室主任，财务投资管理部总经理兼预算办公室主任。现任公司财务总监兼资产财务部部长。