国机汽车：第八届董事会第十九次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午10:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人，现场出席董事5人，视频出席董事4人，董事陈仲先生、郝明先生、胡克先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2023年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于计提2023年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于计提2023年上半年资产减值准备的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《第八届董事会第十九次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年8月25日