国机汽车：第八届董事会第二十次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2023年第三季度报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年10月27日