国机汽车：关于董事长辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

国机汽车股份有限公司关于董事长辞职并指定高级管理人员代行董事会秘

书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月13日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长彭原璞先生的书面辞职报告。彭原璞先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员等职务，不再代行董事会秘书职责，辞职后不再担任公司任何职务。

彭原璞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司章程》的规定，彭原璞先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成公司董事的补选、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。

彭原璞先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，忠实履行了各项职责，在制订公司发展战略、规范公司治理、重塑业务组织架构、推动公司转型发展等方面做出了重要贡献，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。公司董事会对彭原璞先生的辛勤付出表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务总监张之亮先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年6月14日