国机汽车：第九届董事会第四次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月9日下午14:00以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事8人，现场出席董事5人，视频出席董事3人，董事朱峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案

鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补戴旻先生为第九届董事会非独立董事人选，并提交至公司2024年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。

戴旻先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

戴旻先生简历附后。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于2024年度为下属公司增加担保额度的议案

同意2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，担保总额增加至57,800万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度为下属公司增加担保额度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

会议同意将上述一项、三项、四项议案提交2024年第二次临时股东大会审议，并定于2024年7月30日14:00召开股东大会。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

（一）第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审查意见；

（二）董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年7月10日

董事候选人简历戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

董事会秘书简历张之亮，男，1969年3月7日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。