澳柯玛：九届六次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于2023年12月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、 审议通过《关于修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-062）。 第二项、审议通过《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023年修订）。 第三项、审议通过《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《募集资金管理制度》（2023年修订）。

第四项、审议通过《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023年修订）。 第五项、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《股东大会议事规则》（2023年

修订）。

第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2023年修订）。第七项、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议实施细则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事专门会议实施细则》。

第八项、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘办法>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《会计师事务所选聘办法》。

上述议案中，第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023年12月30日