澳柯玛：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

编号:临2026-023

澳柯玛股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日召开 2025 年年度股东会及十届一次董事会会议,完成了公司董事会、管理层的 换届选举工作,具体详见公司同日发布的相关公告。鉴于公司董事会秘书暂 时空缺,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定,在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长朱江 先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信 息披露义务。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026 年5 月21 日