美克家居：第八届董事会第二十一次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年5月30日以通讯方式召开，会议通知已于2023年5月25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案

本预案需提交至公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

二、审议通过了关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

公司将召开2023年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日