美克家居：2024年第五次临时股东大会会议资料

公司代码：600337 公司简称：美克家居

美克国际家居用品股份有限公司Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2024年第五次临时股东大会会议资料

二〇二四年十一月十五日

会议资料目录

2024年第五次临时股东大会会议议程 ...... 3

议案一 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 ...... 4

议案二 关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案 ...... 5

议案三 关于出售全资子公司100%股权的议案 ...... 9

议案四 关于修订公司章程的议案 ...... 13议案五 关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案 ...... 16

议案六 关于2024年中期分红方案的议案 ...... 19

美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于10:30开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案；

2、关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案；

3、关于出售全资子公司100%股权的议案；

4、关于修订公司章程的议案；

5、关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案

6、关于2024年中期分红方案的议案

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会二〇二四年十一月十五日

议案一美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于补选第八届董事会非独立董事的议案各位股东、各位代表：

近日，公司收到董事彭慧斌先生递交的辞职报告。彭慧斌先生因公司股东单位工作分工调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，为保证公司的规范运作以及董事会结构的完整，在股东大会选举出新任董事前，彭慧斌先生将继续履行公司董事及董事会的相关职责。为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，补选孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会相同，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

孟佳聪简历：

孟佳聪先生，1992年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理。

孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

议案二美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案各位股东、各位代表：

（一）2024年对外担保额度预计概况

公司第八届董事会第二十五次会议和2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意公司在2024年为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：为美克国际家私（天津)制造有限公司（以下称“天津美克”）在70,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在15,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在30,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；为北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；为VIETNAMFURNITURERESOURCESCO.,LTD.（以下称“VFR”）在4,125万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保。2024年，公司全资子公司天津美克分别为天津加工、北京销售在1,000万元人民币（或等额外币）、3,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保。公司第八届董事会第二十六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》，同意公司部分全资子公司之间相互进行担保，具体如下：

天津加工为天津美克在6,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；美克数创为天津美克在6,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；天津美克为美克数创在3,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保；天津美克以自有资产抵押为天津加工在5,000万元人民币（或等额外币）授信额度提供抵押担保（或提供第三方连带责任即保证担保方式）。

（二）本次调增情况

为保障公司及子公司业务发展并结合最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，具体如下：公司拟以自有资产为美克国际家私（天津)制造有限公司（以下称“天津美克”）在5,000万元人民币的授信额度内提供担保；公司拟以自有资产为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在8,000万元人民币的授信额度内提供担保；公司拟以自有资产为北京美克家居销售有限公司（以下称“北京销售”）在3,000万元人民币的授信额度内提供担保。

同时公司部分全资子公司之间拟增加相互担保额度，具体如下：美克数创为天津美克及

美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在合计7,000万元人民币的授信额度内提供担保。

（三）被担保人情况：

1.被担保人：北京美克家居销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街99号二层注册资本：6,000万人民币法定代表人：皇甫新华经营范围：一般项目：家具销售；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；停车场服务；会议及展览服务；平面设计；广告设计、代理；针纺织品及原料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京销售成立于2019年9月，为公司全资子公司。

截至2023年12月31日，该公司资产总额20,160.13万元人民币；负债总额17,654.51万元人民币，其中流动负债总额3,612.76万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产2,505.62万元人民币；2023年实现营业收入13,452.00万元人民币，实现净利润39.73万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额19,293.79万元人民币；负债总额16,265.91万元人民币，其中流动负债总额2,681.98万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产3,027.87万元人民币；2024年1-6月实现营业收入14,215.90万元人民币，实现净利润522.25万元人民币（未经审计）。截至目前，北京销售不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.被担保人：天津加工

注册地址：天津经济技术开发区泰丰路180号出口加工区内

注册资本：70,000万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于2002年12月，为公司的全资孙公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额51,924.41万元人民币；负债总额6,573.91万元人民币，其中流动负债总额6,573.91万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产45,350.49万元人民币；2023年实现营业收入19,883.28万元人民币，实现净利润-1,286.95万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额60,584.95万元人民币；负债总额16,165.31万元人民币，其中流动负债总额16,165.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产44,419.64万元人民币；2024年1-6月实现营业收入6,068.00万元人民币，实现

净利润-930.85万元人民币（未经审计）。截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号注册资本：14,780万元人民币法定代表人：顾少军经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额160,722.87万元人民币；负债总额76,188.55万元人民币，其中流动负债总额76,188.55万元人民币，银行贷款总额5,500.00万元人民币；净资产84,534.33万元人民币；2023年实现营业收入75,106.97万元人民币，实现净利润892.40万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额156,508.64万元人民币；负债总额71,778.88万元人民币，其中流动负债总额68,077.57万元人民币，银行贷款总额8,820.00万元人民币；净资产84,729.76万元人民币；2024年1-6月实现营业收入28,455.56万元人民币，实现净利润195.43万元人民币（未经审计）。截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期注册资本：21,000万元人民币法定代表人：许海经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2023年12月31日，该公司资产总额67,536.15万元人民币；负债总额46,722.23万元人民币，其中流动负债总额26,151.99万元人民币，银行贷款总额37,968.24万元人民币；净资产20,813.93万元人民币；2023年实现营业收入25,039.32万元人民币，实现净利润432.65万元人民币（经审计）。截至2024年6月30日，该公司资产总额68,432.69万元人民币；负债总额47,207.42万元人民币，其中流动负债总额28,164.66万元人民币，银行贷款总额36,444.24万元人民币；净资产21,225.26万元人民币；2024年1-6月实现营业收入13,352.86万元人民币，实现净利润411.34万元人民币（未经审计）。截至目前，美克数创不存在影响其偿债能力的重大或有事项。以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日

议案三美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于出售全资子公司100%股权的议案各位股东、各位代表：

为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟出售持有的北京美克家居用品有限公司（以下称“北京家居”）100%股权。经多方询价，拟定本次交易对方为厦门澜宇投资有限公司（以下称“澜宇投资”）或其指定第三方，交易对价人民币40,000万元。若本次交易顺利实施，公司不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司的合并报表范围。本次交易的具体情况如下

一、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

公司名称：厦门澜宇投资有限公司

统一社会信用代码：91350203MA8W18U411

成立时间：2022年7月11日

法定代表人：陈林海

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；乳制品生产；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司住所：厦门市思明区谊爱路18-2号401-3室之30

股权结构：

98% 2%

交易对方的主要财务数据：截至2023年12月31日，厦门澜宇投资有限公司总资产44,563万元，净资产7,169万元；2023年度营业收入24,990万元，净利润6,169万元（上述财务数据未经审计）。截至2024年6月30日，厦门澜宇投资有限公总资产31,267万元，净资产7,500万元；2024年1月—6月营业收入863万元，净利润330万元（上述财务数据未经审计）。

厦门澜宇投资有限公司

（二）澜宇投资及其主要股东与公司及控股股东、实控人及其他5%上股东不存在关联关系。如其指定第三方受让北京家居股权的，澜宇投资需确保指定第三方与公司及控股股东、实控人及其他5%上股东不存在关联关系。

（三）澜宇投资及其主要股东不是失信被执行人。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司名称：北京美克家居用品有限公司

统一社会信用代码：91110000758721901Q

成立时间：2004年2月12日

法定代表人：寇卫平

注册资本：11,000万元人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

家具销售；灯具销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；家具安装和维修服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司住所：北京市丰台区西三环南路57号

股权结构：北京家居为公司全资子公司。

本次交易标的为公司全资子公司北京家居100%股权，以上股权产权清晰，不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

北京家居最近一年一期主要财务数据：

单位：元币种：人民币

注：公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京家居2023年度及2024年9月30日经营数据进行了正式审计，并出具了标准无保留的审计意见。

三、交易标的评估、定价情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京家居出具的基准日为2024年9月30日的《审计报告》（CAC审字[2024]0898号），北京家居净资产为86,625,733.36元，其中固定资产为47,062,565.14元，无形资产为25,564,038.10元，主要为土地。鉴于北京家居的净资产主要为房屋所有权及相应的土地使用权，公司聘请了北京世邦魏理仕房地产估价有限公司对上述资产进行评估，并出具了《评估咨询服务报告》（C2406-1369-BJ）。估价目的：为估价委托人转让估价对象提供市场价值参考。估价对象：评估对象为中华人民共和国北京市丰台区西三环南路57号-1至7层101，土地面积7,158.94平方米，土地用途为商业、地下车库，总建筑面积17,958.00平方米，房屋用途为商业、办公、地下车库、设备用房。价值时点：2024年6月6日价值类型：市场价值评估方法：现金流折现法、直接比较法估价结果：市场价值总价为人民币401,000,000元(大写金额：肆亿零壹佰万元整)。经双方友好协商一致，确定北京家居100%股权转让价格为人民40,000万元（大写：

肆亿元整）。

本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，定价具备合理性与公平性。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方（出让方）：美克国际家居用品股份有限公司

乙方（受让方）：厦门澜宇投资有限公司

出让方同意根据本意向书约定的条款和条件向受让方或受让方指定第三方转让目标公司100%的股权，受让方或受让方指定第三方拟根据本意向书约定受让目标公司100%的股权。如系向受让方指定第三方转让目标公司股权的，受让方需确保指定第三方同受本意向书约定限制，同时受让方对该第三方的行为承担连带责任。

1、交易标的：公司持有的北京家居100%股权

上述股权转让将包括北京美克名下所享有之位于中国北京丽泽大厦(北京市丰台区西三环南路57号)地上建筑物的所有权，对应的土地使用权及其上所建厂房的房屋及不可移动附着物的所有权。

2、交易价格:40,000万元人民币

3、付款安排:

（1）定金(人民币)：股权转让价款总金额[10%]，即人民币40,000,000元（大写：肆仟万元整）于本意向书签署后三（3）个工作日内支付；

（2）二期款（人民币）：股权转让价款总金额[50%]，即人民币200,000,000元（大写：贰亿元整）股权转让合同签订后三（3）个工作日内支付；

（3）交割款（人民币）：股权转让价款总金额[20%]，即人民币80,000,000元（大写：

捌仟万元整）于为股东工商登记变更所准备的所有文档被市场监督管理局受理后三（3）个工作日支付；

（4）尾款(人民币)：股权转让价款总金额[20%]，即人民币80,000,000元（大写：捌仟万元整）于获取目标公司股东变更后的最新营业执照且房产完成交割后三（3）个工作日内支付。

除定金价款外，其余股权转让价款支付比例及金额以正式股权转让协议约定为准。

本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

议案四美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于修订公司章程的议案各位股东、各位代表：

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“智能家庭消费设备销售、出版物零售”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第一百六十八条、“（四）公司的利润分配政策”。具体修订情况详见附件修订对照表。本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等具体事宜。

输代理；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁、住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；木材加工；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售、日用家电零售；通讯设备销售、通讯设备修理；工程管理服务；家用电器安装服务；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

议案五美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报

规划的议案各位股东、各位代表：

为完善和健全美克国际家居股份有限公司（以下简称公司）股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会对《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》进行了修订，形成了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）（修订稿）》。具体内容如下：

一、制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划制订的原则

公司股东分红回报规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司应当以每三年为一个周期，制定明确的分红回报规划并报股东大会审议批准后执行；公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；公司董事会和股东大会对股东分红回报规划的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

三、未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划

1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，其中优先以现金分红方式分配。当公司符合《公司章程》中规定的现金分红的条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2、公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。

3、满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：

（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配；

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

4、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配议案。

四、本规划的决策程序和机制

1、公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；

2、董事会在审议现金分红具体议案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：

（1）是否符合《公司章程》的规定或股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护；若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的，应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。本规划不得随意变更。如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整本规划的，应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出本规划的修改方案，并详细说明修改的原因；本规划的调整需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

议案六美克国际家居用品股份有限公司2024年第五次临时股东大会

关于2024年中期分红方案的议案各位股东、各位代表：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023年度末公司未分配利润共计1,574,999,050.97元人民币。截至2024年9月30日，公司期末未分配利润为1,134,643,957.77元人民币（未经审计）。经董事会决议，拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年9月30日，公司总股本为1,436,998,137股，扣除公司回购账户持有的股份数量1,790,000股，以1,435,208,137股为基数，拟合计派发现金红利17,222,497.64元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司股份回购账户内有1,790,000股，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日