西藏珠峰：2026年第一次临时股东会资料

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年九月四日

西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会须知

二、2026 年第一次临时股东会会议议程

三、会议议案

1、《公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有 关规定,为确保公司股东会顺利召开,特制定股东会须知如下,望出席股东会的 全体人员遵守执行:

一、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益;

二、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;

四、本次股东会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决票上的提 示仔细填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言;

五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同 利益的质询,会议主持人或相关人员有权拒绝回答;

六、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。

西藏珠峰资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间:2026 年9 月4 日(星期五)下午13:30

会议地点:上海市静安区柳营路305 号4 楼公司会议室

会议议程:

一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司2026 年第一次临时股东会开始

二、介绍参会人员情况

三、审议议案

四、征询出席会议股东对上述议案的意见

五、推选计票、监票人员

六、与会股东和代表现场投票表决

七、监票人宣布现场会议投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布现场会议结束

议案1

公司2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东:

为了更好地实现公司战略发展目标,进一步完善激励约束机制,有效调动公 司董事的工作积极性和创造性,持续提升公司治理效能,提高公司的经营管理效 益,推动公司高质量可持续发展,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,制定公司2026 年度董事薪酬 方案。

具体内容详见公司于2026 年6 月16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经公司2026 年6 月15 日召开的第九届董事会第十五次会议审议, 全体董事回避表决,现提请各位股东审议。

董 事 会

2026 年9 月4 日

议案2

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制 度》的有关规定,公司履行相应的选聘程序,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2026 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构。

中兴华拟为公司提供的2026 年度财务报告审计费用为115 万元,内部控制 审计费用为55 万元,合计170 万元,和2025 年审计费用保持一致。

具体内容详见公司于2026 年8 月19 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-027)。

本议案已经公司2026 年8 月17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议 通过,现提请各位股东审议。

董 事 会

2026 年9 月4 日