中油工程：第八届董事会第十三次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次临时会议于2023年12月11日在公司3楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十三次临时会议通知时限的议案》

鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次会议的通知时限，于2023年12月11日召开第八届董事会第十三次临时会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于预计2024年度日常关联交易情况的公告》（临 2023-053）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的

《中油工程关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2023-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程独立董事工作制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-055）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年12月12日