中油工程：第九届董事会第二次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次临时会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议已于2024年4月22日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过并同意提交董事会，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

本议案已由公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生业

务暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-027）、《中油工程关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》和《中油工程关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生回避表决。

四、审议通过《关于审议中油工程<外汇衍生品交易业务管理办法>的议案》具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程外汇衍生品交易业务管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年4月27日