中油工程：第九届董事会第三次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次临时会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议已于2024年10月22日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已由公司第九届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》

本议案已由公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临2024-053）。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票表决方式审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程

关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2024-054）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年10月30日