华夏幸福：第八届董事会第三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2023年4月13日以邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年4月21日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权原因为支持保交楼融资，但产城板块新增融资担保的必要性和战略匹配性不充分。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-027号公告。

本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权原因为支持保交楼融资，但产城板块新增融资担保的必要性和战略匹配性不充分。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-028号公

告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年4月22日