华夏幸福：第八届董事会第五次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日以邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年5月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》

2022年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022年度公司依据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准的独立董事津贴标准即30万元（含税）/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

2023年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴为依据2023年3月10日召开的2023年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴标准，即30万元（含税）/年。

表决结果：8票同意，0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-046号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年5月19日