华夏幸福：第八届董事会第七次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日以邮件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2023年8月8日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。具体方案如下：

1、投保人：华夏幸福基业股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理管理人员等

3、责任限额：累积赔偿限额不超过10,000万元人民币/年

4、保险费用：首年不超过人民币100万元人民币/年

5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件内授权公司经营层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险

金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在合同期满时或之前，在年保费不超过120万元，赔偿限额不超过10,000万元的范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的编号2023-066号公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月9日