华夏幸福：第八届董事会第二十三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2024年7月5日以现场结合通讯会议方式在公司佳程广场A座9层会议室表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属公司签署<股权转让协议暨资产转让协议>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于转让下属公司股权及出售资产的公告》（编号：临2024-061）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于下属公司签署<股权转让协议>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于下属公司签署<股权转让协议>的公告》（编号：临2024-062）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年7月6日