航天动力：第八届董事会第十七次会议决议公告

股票简称:航天动力

编号:临2026-020

陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议通知于2026 年4 月17 日以电话、短信形式发出;会议 资料于2026 年4 月21 日以电子邮件形式发出;

(三)本次董事会会议于2026 年4 月28 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人;

(五)本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持,部分高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:

(一)审议通过公司2026 年第一季度报告;

公司2026 年第一季度报告全文详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的报告内容。

表决结果:同意9 票 弃权0 票 反对0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。

(二)审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》;

内容详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的公司临2026-021 号公告。

表决结果:同意9 票 弃权0 票 反对0 票

(三)审议通过《关于设立工会办公室的议案》。

同意设立工会办公室,工会办公室职能详见附件。

表决结果:同意9 票 弃权0 票 反对0 票

特此公告。

股票简称:航天动力

编号:临2026-020

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日

附件:

工会办公室职能

1.负责贯彻公司党委和上级工会的部署,组织落实公司工会年度工作计划。

2.负责职工经济技术创新及职工素质提升工作,组织开展劳动竞赛、合理化建 议、技术比武等活动。

3.负责公司班组建设工作,指导基层单位开展班组建设工作。负责组织公司各 类优秀班组的评选、表彰、推荐工作。

4.负责劳模管理工作,负责向上级推荐劳动模范、先进集体;组织开展公司先 进集体、劳动模范的评选表彰工作;按要求组织落实劳模政治、生活待遇。

5.负责公司职代会的筹备、组织召开和大会闭会期间的日常工作。负责以职工 代表大会为基本形式的厂务公开工作。负责督促有关部门落实职代会决议;指导基 层工会的民主管理工作。

6.负责监督检查劳动保护措施落实情况;开展困难职工帮扶、职工思想动态调 研、职工互助保险、职工疗休养等工作;参与协调劳动关系、调解劳动争议;指导 基层单位开展集体协商集体合同工作。

7.负责公司女职工年度工作的策划及女职工委员会工作,组织开展巾帼建功 立业和女职工素质提升工程;开展富有女工特色的文化体育活动;开展选树、表彰 女职工先进集体、个人;指导基层女工委员会开展工作。

8.负责公司职工文化建设和工会宣传教育工作,组织开展公司职工文化体育 活动;负责公司职工文化体育活动场所的管理。

9.负责工会组织建设,组织开展职工之家、职工小家建设;指导并按隶属关系 审查和批准所属单位会员代表大会的召开和选举结果。

10.负责工会干部的业务培训,负责工会信息统计与分析工作。

11.负责工会财务预决算工作,负责工会经费的收缴和上解工作。

12.负责上级分派的定点帮扶任务。