长江通信：第十届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-047
武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次会议于2024年8月8日下午四点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月25日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司监事和全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第九届董事会任期届满，董事会审议同意选举邱祥平先生为公司第十届董事会董事长，郑金国先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于换届选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。董事会审议同意：
董事长邱祥平先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长郑金国先生、董事胡泊先生、独立董事江小平先生、独立董事杨立志先生任委员。
独立董事李克武先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事长邱祥平先生、独立董事李银香女士任委员。
独立董事李银香女士任董事会审计与风险管理委员会主任委员、独立董事李克武先生、董事吴志宏先生任委员。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司董事长邱祥平先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘雷霆先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（雷霆先生简历见附件）。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁雷霆先生提名，董事会同意聘任巴继东先生、梅勇先生、周赵云先生、林永生先生、赵九泉先生为公司副总裁，同时聘梅勇先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（上述人员简历见附件）。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第九届董事会任期届满，经公司董事长邱祥平先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。因工作需要，同意聘任张希青女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止。（上述人员简历见附件）。赞成11票，反对0 票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。
因工作需要，同意聘任李寒冬女士为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层届满之日为止（李寒冬女士简历见附件）。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于设立长江通信上海分公司的议案》。具体内容详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-049）。
赞成11票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年8月9日
附件：
雷霆，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书记、总裁。2024年3月至今任本公司总裁。
巴继东，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部教师，烽火通信科技股份有限公司网络规划部经理，武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理，武汉长江通信智联技术有限公司总经理。2020年6月至今任本公司副总裁。2024年4月至今任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，本公司党委副书记、副总裁。
梅勇，男，汉族，1975年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、正高级经济师。曾任本公司资产财务部会计、副部长、部长，证券事务代表、总裁助理。2011年8月至今任本公司董事会秘书，2015年5月至今任本公司副总裁兼董事会秘书，2021年6月至今任本公司副总裁兼董事会秘书、财务总监。
周赵云，男，汉族，1979年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）研发部产品经理；上海数慧系统技术有限公司市场部销售经理；上海迪爱斯通信设备有限公司地理信息事业部产品经理、总经理；上海迪爱斯通信设备有限公司总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）常务副总经理。现任上海迪爱斯信息技术有限公司常务副总经理。
林永生，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）网络产品开发部项目经理、售前技术支撑部项目经理、商务部经理兼项目管理办公室经理、新业务拓展部经理、总经理助理；上海世博会事务协调局信息化部高级主管、世博运营指挥中心指挥长（挂职）；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理。2024年4月至今任本公司副总裁。
赵九泉，男，汉族，1976年12月出生，中国民主建国会会员，大学本科学历，高级会计师职称。曾任上海航天控制工程研究所八院八一二所财务处副处长；上海汇丽集团有限公司财务经理；电信科学技术第一研究所财务部主任、总会计师；上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）财务总监；上海迪爱斯信息技术有限公司副总经理。2024年4月至今任本公司副总裁。
张希青，女，汉族，1975年7月出生，硕士研究生学历。曾任珠海南科集成电路有限公司担任董事会秘书；国盛证券有限公司投行部高级经理；华鑫证券有限公司投行部高级经理；中信建投证券股份有限公司投行部副总裁（职级）；上海建信股权投资管理有限公司（现更名为上海汉康股权投资管理有限公司）担任风控法务部负责人、董事总经理。现任上海迪爱斯信息技术有限公司董事会秘书。
李寒冬，女，汉族，1972年11月出生，法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任武汉市文化局秘书，湖北天明律师事务所律师，武汉长江通信产业集团股份有限公司项目发展部、行政管理部主管等职务，2013年12月至今任本公司审计法务部总经理。