恒力石化：第九届董事会第二十六次会议决议公告
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-015
恒力石化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月5日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：
一、 《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、 《2024年年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要中的财务信息。
公司《2024年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、 《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、 《2024年度利润分配方案》
恒力石化股份有限公司公司拟定的2024年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告日，公司总股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,167,594,903.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.97%。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、 《关于2024年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案》
公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议中，全体董事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务。
本议案将直接提交股东大会审议。
七、 《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》
公司非董事高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、 《关于2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2025年度日常性关联交易进行了预计。关联董事范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
恒力石化股份有限公司
九、 《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》基于公司2025年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过40.17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
十、 《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划，本着谨慎原则，2025年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币21.21亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、 《关于2025年度委托理财投资计划的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等。预计2025年度拟用于委托理财的单日余额上限为42亿元，且该额度在自公司董事会审议通过后12个月内资金可以滚动使用。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、 《关于2025年度担保计划的议案》
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合2024年担保实施情况，预计公司2025年全年担保总额度（含等值外
恒力石化股份有限公司币）不超过2,317.22亿元人民币、31.83亿美元及0.34亿欧元。担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：
2025-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
十三、 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额不超过2,388.27亿元人民币及64.14亿美元（或等值外币）。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、 《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用439万元，其中：财务报告审计费用为379万元，内部控制审计费用60万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十五、 《2024年度可持续发展报告》
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》、
恒力石化股份有限公司全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、联合国可持续发展目标（SDGs）等规定，编制了《2024年度可持续发展报告》，详细地披露了公司2024年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。报告全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、 《2024年度内部控制评价报告》
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《2024年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2024年度内部控制的建设和运行情况。本议案已经董事会审计委员会审议通过。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议上述议案的相关事项。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2025年4月17日