华阳股份：第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-017债券代码：155229 债券简称：19阳煤01债券代码：155666 债券简称：19阳股02

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2023年4月21日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年4月27日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长王永革主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2023年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会2023年4月28日